CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение 49213852
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 48903493
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (акция 1-01-55234-E / ISIN RU000A0JPFP0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 580316
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 29 апреля 2021 г.
Дата фиксации 06 апреля 2021 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
580316X9246 Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" 1-01-55234-E 28 сентября 2006 г. акции обыкновенные RU000A0JPFP0 RU000A0JPFP0 АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 580317

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 28 апреля 2021 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 28 апреля 2021 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Код страны: RU.
Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36
, лит. Б, офис 713.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней https://pos.vtbreg.ru/

Бюллетень
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2020 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год.* *Годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год доступен для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPFP0 RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.* *Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год доступна для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPFP0 RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2020 года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2020 года следующим образом: – выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2020 года в размере 39 (Тридцать девять) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 4 018 178 385 (Четыре миллиарда восемнадцать миллионов сто семьдесят восемь тысяч триста восемьдесят пять) рублей, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.05.2021 г. – не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества; – утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPFP0 RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPFP0 RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JPFP0 RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.1
Описание Гончаров Дмитрий Валерьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JPFP0 RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.2
Описание Левит Игорь Михайлович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JPFP0 RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.3
Описание Махнев Алексей Петрович – независимый директор
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JPFP0 RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.4
Описание Молчанов Андрей Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JPFP0 RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.5
Описание Молчанов Егор Андреевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JPFP0 RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.6
Описание Никифорова Наталья Викторовна – независимый директор
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JPFP0 RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.7
Описание Погорлецкий Александр Игоревич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JPFP0 RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.8
Описание Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JPFP0 RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.9
Описание Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JPFP0 RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: - Клевцова Наталья Сергеевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JPFP0 RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.2
Описание Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: - Синюгин Денис Григорьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JPFP0 RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.3
Описание Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: - Фрадина Людмила Валериевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JPFP0 RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Утверждение аудиторов Общества на 2021 год.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2021 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPFP0 RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 7.2
Описание Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPFP0 RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2020 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторов Общества на 2021 год.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Электронная форма бюллетеня для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.vtbreg.ru и мобильном приложении «Кворум»

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.